1342人看過
為厚植合規內控文化理念，強化合規內控管理建設。蜀道高速集團自12月5日召開合規內控體系建設啟動會以來，領導高度關注，各部門積極配合，安永項目組持續推動，各項工作按照既定的項目實施計劃有序推進。
抓住合規內控建設的“關鍵點”
結合蜀道高速集團實際，從合規內控角度出發，梳理“兩會一層”及各部門職能職責，梳理制度體系，進行制度建設評估，為厘清職責邊界、提出制度建設建議打好基礎。通過與各業務部門負責人進行訪談，梳理并確定本次合規內控體系建設開展的“5+2”重點領域合規指引，即采購管理、合同管理、資產管理、投資管理、資金管理5個通用領域；運維管理、項目工程管理2個專業核心領域，形成蜀道高速集團《重點領域合規指引》。同時，結合合規內控管理現狀，收集并審閱超200份相關資料，形成了《風險管理數據庫》。
打好協同體系構建的“組合拳”
根據蜀道高速集團內部制度及外部法律法規要求，結合訪談及現行資料對制度規章的合規性進行評估，共識別了25條合規內控缺陷，形成《合規內控缺陷清單》。通過審閱蜀道高速集團相關制度規章等資料，實現外規內化，形成《合規內控管理手冊》，包含合同管理、采購管理等22項業務流程的流程說明、流程圖、風險控制矩陣及崗位合規說明。
把握合規內控體系提升的“突破點”
結合蜀道高速集團實際，梳理蜀道高速集團信息化建設現狀及發展戰略方向，形成了蜀道高速集團《合規內控體系信息化建設規劃》。
蜀道高速集團將持續推進合規內控體系建設，進一步增強風險防控能力，進一步提升依法治企合規經營水平，為打造“國內一流的高速公路投資建設-運營-管理龍頭企業”，實現可持續發展提供有力保障。
